证券代码：001211               证券简称：双枪科技             公告编号：2022-065


                           双枪科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于
2022 年 12 月 8 日以书面通知的方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，
实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

    经审议，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“日用餐厨具自动化

生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月；“信息化建设项目”达

到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
    《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。

    公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原

来募集资金承诺投资总额 2.75 亿元，调减为人民币 1.75 亿元。调减的金额 1 亿元拟用
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于新增募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
    《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》已于本公告日披
露 于 《 证券 时 报》 《 中国 证 券报 》 《证 券 日报 》 《上 海 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。
    鉴于公司新增全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）为
募投项目实施主体。为规范募集资金管理，切实保护投资者的利益，双枪家居拟开设募
集资金专户，用于本次拟新增募投项目募集资金的存放、管理和使用。资金到位后公司
及双枪家居将与保荐机构、开户银行签订四方监管协议，授权公司董事长及其指定人员
签订有关协议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提议于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于调

整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。




                                                            双枪科技股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 12 月 15 日

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