证券代码：001213        证券简称：中铁特货        公告编号：2021-008


                     中铁特货物流股份有限公司

   关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于 2021 年 10 月 11 日召开第
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第
一届董事会董事的议案》，现将具体情况公告如下：

    因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下

简称《公司章程》)的规定，经相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相

关人员任职资格进行审核，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，

并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附

后。

    公司独立董事就选举公司第一届董事会董事 的 事项发表独立意见如下： 经

核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们认为陈锋先生具备履

行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资

格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》限制担任董

事的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推选

陈锋先生作为董事候选人。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                         中铁特货物流股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 11 日
附件


陈锋先生简历
   陈锋，男，1972 年 5 月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居
留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份
有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。
   陈锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存
在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。