证券代码：001213               证券简称：中铁特货                公告编号：2021-011


                            中铁特货物流股份有限公司

 关于修订《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 11 日召开
第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<中铁特货物流股份有限公司
监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
      一、修订内容
      为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开
发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公
司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体如下：
序号                      修订前                                     修订后


               第一条 为了进一步规范中铁特货              第一条 为了进一步规范中铁特货
         物流股份有限公司（以下称“公司”）监         物流股份有限公司（以下简称公司）监
         事会的议事方式和表决程序，促使监事           事会的议事方式和表决程序，促使监事
         和监事会有效地履行监督职责，完善公           和监事会有效地履行监督职责，完善公
         司法人治理结构，根据《中华人民共和
                                                      司法人治理结构，根据《中华人民共和
  1      国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
                                                      国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
         华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
         所股票上市规则（2018 年修订）》（以下        华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
         称“《上市规则》”）和《中铁特货物流         股票上市规则》和《中铁特货物流股份
         股份有限公司章程》（以下简称“《公司         有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
         章程》”）等有关规定，制定本规则。           等有关规定，制定本规则。

             第五条 监事会由 3 名监事组成，               第五条 监事会由 3 名监事组成，其
         其中职工代表监事 1 名。                      中职工代表监事 1 名。
             监事会设监事会主席 1 名，可以设              监事会设监事会主席 1 名。监事会
         副主席。监事会主席和副主席由全体监           主席由全体监事过半数选举产生。监事
         事过半数选举产生。监事会主席召集和           会主席召集和主持监事会会议；监事会
  2      主持监事会会议；监事会主席不能履行           主席不能履行职务或者不履行职务的，
         职务或者不履行职务的，由半数以上监           由半数以上监事共同推举 1 名监事召集
         事共同推举 1 名监事召集和主持监事会          和主持监事会会议。
         会议。                                   监事会中的职工代表监事由公司职
             监事会中的职工代表监事由公司职   工代表大会、职工大会或者其他形式民
         工代表大会、职工大会或者其他形式民   主选举产生。
         主选举产生。                             公司董事及高级管理人员不得兼任
  2
             公司董事及高级管理人员不得兼任   监事。
         监事。
             第四十条 本规则经创立大会审议        第四十条 本规则经股东大会审议
  3
         通过后生效并实施。                   通过后生效并实施。


      修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      二、其他说明
      《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大
会审议批准。
      特此公告。




                                              中铁特货物流股份有限公司监事会
                                                             2021 年 10 月 11 日