证券代码：001213        证券简称：中铁特货          公告编号：2021-010


                      中铁特货物流股份有限公司

                   第一届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于
2021 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 30
日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王祥义先生召集并主
持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1．审议《关于修订<中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次
公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公
司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订<中铁特货物流股份有

限公司监事会议事规则>的公告》。（公告编号：2021-011）

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2．审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》

    因王祥义先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期
三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特货物流股份有限

公司第一届监事会监事的公告》。（公告编号 2021-012）

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 第一届监事会第八次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         中铁特货物流股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 11 日
附件


杨涛先生简历
    杨涛，男，1976 年 12 月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公
司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。
    杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存
在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。