证券代码：001213        证券简称：中铁特货        公告编号：2021-014


                     中铁特货物流股份有限公司

                 第一届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于
2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定
清先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司 2021 年第三季度报告的议

案》

    董事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第一届董事会第十七次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
             2021 年 10 月 25 日