证券代码：001213        证券简称：中铁特货        公告编号：2021-015


                     中铁特货物流股份有限公司

                   第一届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议于
2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王祥义先生召集
并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第一届监事会第九次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         中铁特货物流股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 25 日