证券代码：001213             证券简称：中铁特货        公告编号：2021-018




                      中铁特货物流股份有限公司

                   第一届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于
2021 年 10 月 27 日现场发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开。本次会
议由全体监事推举杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1. 审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会主席的议案》

    因王祥义先生辞去公司监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举杨涛先生

为监事会主席，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会主席

的公告》（公告编号 2021-019）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第一届监事会第十次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
             2021 年 10 月 27 日
附件


杨涛先生简历
    杨涛，男，1976 年 12 月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公
司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。
    杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存
在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。