证券代码：001213           证券简称：中铁特货          公告编号：2022-003


                       中铁特货物流股份有限公司

    关于选举公司第一届董事会董事长、聘任公司总经理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开第一
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一
届董事会董事长的议案》《关于聘任中铁特货物流股份有限公司总经理的议案》，
现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第一届董事会董事长
    经第一届董事会第十八次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第一届董
事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为公司法定代表人，任期与第一
届董事会任期一致。于永利先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高
级管理人员。
    于永利先生简历详见附件。
    二、聘任公司总经理
    公司董事会于 2022 年 2 月 11 日收到于永利先生提交的书面辞呈。于永利先
生因工作安排调整，申请辞去公司总经理职务。截止本公告披露日，于永利先生
未持有公司股份。

    公司独立董事对于永利先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，

于永利先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的辞职原因与其实际情况一致。

于永利先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

    因于永利先生辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会对相关人员任

职资格进行审核，聘任顾光明先生担任公司总经理，任期同公司第一届董事会。

顾光明先生简历附后。
    公司独立董事就聘任公司总经理的事项发表独立意见如下：经核查，我们认

为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。我们认为顾光明

先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务

的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司

章程》限制担任公司总经理的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚

未解除的情况。同意聘任顾光明先生为公司总经理。


    特此公告！




                                       中铁特货物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 16 日
    附件：人员简历

    于永利先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，

正高级工程师。1989 年 8 月至 1995 年 10 月，先后担任北京铁路分局双桥车站

见习生、助理工程师、团委书记、经济计划员、站长办公室主任；1995 年 10 月

至 1996 年 7 月，担任铁道部政治部组织部干部；1996 年 7 月至 2001 年 12 月，

担任铁道部办公厅（政治部办公室）秘书；2001 年 12 月至 2013 年 5 月，先后

担任铁道部安全监察司综合处副处长、综合处处长、安全监察特派员南京办事处

特派员；2013 年 5 月至 2019 年 11 月，先后担任铁路总公司运输局综合部副主

任、运输统筹监察局（总调度室）副局长（副主任）；2019 年 11 月至 2020 年 4

月，担任国铁集团运输部（总调度长室）副主任；2020 年 4 月至 2022 年 1 月，

担任公司党委副书记、总经理、副董事长； 2022 年 1 月至 2 月，担任公司党委

书记、总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

    于永利先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。于永利先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    顾光明先生：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，

高级工程师。1992 年 8 月至 2001 年 4 月，先后担任上海铁路局上海铁路分局南

翔站见习生、办公室秘书、杨浦站站长助理、上海列车段段长助理、上海列车段

工会主席；2001 年 4 月至 2002 年 9 月，担任上海铁路局办公室秘书一科副科长；

2002 年 9 月至 2004 年 3 月，担任上海铁路局经济开发总公司总经理助理；2004

年 3 月至 2007 年 10 月，担任上海铁路经济开发有限公司副总经理；2007 年 10

月至 2008 年 9 月，先后担任上海铁路文化广告发展有限公司党委书记、总经理；

2008 年 9 月至 2019 年 7 月，担任中铁特货上海分公司总经理、党总支书记；2019

年 7 月至 2022 年 1 月，担任公司党委委员、副总经理；2022 年 1 月至 2 月，担
任公司党委副书记、副总经理；现任公司党委副书记、总经理。

    顾光明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。顾光明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。