证券代码：001213                 证券简称：中铁特货         公告编号：2022-005


                         中铁特货物流股份有限公司

  关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开第一
 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更住所、修订<公司章程>并
 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
       一、公司住所变更情况

       为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所“北京市西城区鸭子桥路
 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路 188
 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部”。公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。


       二、《公司章程》修订情况


序号          原《公司章程》条款                   修订后的《公司章程》条款

       第四条 公司住所：北京市西城区鸭 第四条 公司住所：北京市丰台区南四
 1     子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、 环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全
       416-429。                            部。


       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。以上修订后的《公
 司章程》并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
       上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层就
 上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。
       上述事项的变更、备案最终以公司登记机关的核准结果为准，公司将及时履
 行信息披露义务。
三、备查文件
1. 第一届董事会第十八次会议决议；
2. 《中铁特货物流股份有限公司章程》。


特此公告。




                                    中铁特货物流股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 16 日