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公司公告

中铁特货:中铁特货物流股份有限公司关于为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的公告2022-04-27  

                        证券代码:001213           证券简称:中铁特货            公告编号:2022-020




                       中铁特货物流股份有限公司

 关于为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 25 日召开第一
届董事会第二十次会议,审议了《关于关于为中铁特货物流股份有限公司董事、
监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》,拟为公司及全体董事、监
事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险,因无关联关系董事人数不足 3
人,将该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:
    一、本次投保方案概述
    1. 投保人:中铁特货物流股份有限公司。
    2. 被保险人:公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息
披露的相关工作人员。
    3. 保额:不超过人民币 1 亿元。
    4. 保险支出:不超过人民币 60 万元。
    5. 保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。
    6. 保险范围:责任保险保单基本能涵盖所有因非恶意的不当行为(在履行
其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、虚假陈述、
误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或
任何其他向其要求赔偿的事项)所引起的法律赔偿责任。
    同时,为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的前提下,提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过本议案后
同意并进一步授权董事长具体负责董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于
确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及其他保险条款、
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等);以及在上述权限范围内,在董事、监事及高级管理人员变动或
责任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。
    二、购买董监高责任险的审议程序
    根据《中铁特货物流股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益
人,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    经核查,独立董事认为:本次为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员
购买责任险,有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益,
促进其更好地履行职责,有利于完善公司风险管理体系,促进公司良性发展。该
事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股
东利益的情形。因此,一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、董事会意见
    为促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上
市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责
任险。根据相关法律法规、《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定,公司全
体董事对本议案回避表决,该项议案将直接提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1. 第一届董事会第二十次会议决议;
    2. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        中铁特货物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日