证券代码：001213             证券简称：中铁特货          公告编号：2022-030




                     中铁特货物流股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于

2022 年 5 月 26 日发出会议通知并在公司会议室召开。全体董事推举于永利先生

主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    经第二届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第二届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    经第二届董事会第一次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第二届董事

会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第二届董事会各专

门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止。具体如下：

     1. 公司第二届董事会审计委员会

     主任委员（召集人）：马传骐

     委员：潘志成、张重天

     2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会

     主任委员（召集人）：蔡临宁

     委员：马传骐、魏文清

     3. 公司第二届董事会提名委员会

     主任委员（召集人）：潘志成

     委员：蔡临宁、陈锋

     4. 公司第二届董事会战略委员会

     主任委员（召集人）：于永利

     委员：顾光明、蔡临宁

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任顾光明先生担任公司总经理

职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份

有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任滕涛先生、张重天先生、温

克学先生担任公司副总经理职务；聘任金波先生担任公司总会计师职务。上述聘

任的高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记贾领

煜先生为公司高级管理人员，上述高管人员任期自本次董事会确认日起至第二届

董事会任期届满日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份

有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任金波先生担任公司董事会秘

书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份

有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任李志海先生担任公司证券事

务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第一次会议决议；

    2. 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         中铁特货物流股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 26 日