北京国枫律师事务所
                 关于中铁特货物流股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2022]A0576 号



致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司）



    北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师对

贵公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）

的相关事项进行见证。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频

方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下

简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称

“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法

律意见书。

    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



    根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和

有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


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     （一）本次会议的召集



     经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第三次会议决定召开并由董事会召

集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2022 年 10 月 28 日 在 相 关 指 定 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所

（http://www.szse.cn）公开发布了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地

点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会

并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联

系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披

露。



     （二）本次会议的召开



     贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

     本次会议的现场会议于2022年11月16日14点30分在北京市西城区鸭子桥路

24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。

     本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2022年11月

16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票平台的投票时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。经

查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的

相关内容一致。



     综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。



     二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


     本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章

                                             2
程》规定的召集人的资格。



    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文

件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日

的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票参会

的股东（股东代理人）合计32人，代表股份3,883,809,538股，占贵公司股份总数

的87.3857%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议现场会议的

人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。本所经办律师通过

视频方式对本次股东大会现场会议进行了见证。

    经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。



    三、本次会议的表决程序和表决结果



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了

以下议案：

    1．表决通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协

议的议案》；

    表决结果：同意483,578,538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9523%；

反对231,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%；弃权0股。关联股

东已回避表决，其所持股份数不计入有效表决权股份总数。



    现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票

当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。出席

会议的关联股东已回避表决。公司已对中小投资者表决情况单独计票并披露表决

结果。



                                   3
    经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过

半数同意。



    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。



   四、结论性意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    本法律意见书一式叁份。




                                   4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人
                                                       张利国




     北京国枫律师事务所               经办律师
                                                       陈志坚




                                                       王思晔




                                                 2022 年 11 月 16 日




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