中铁特货物流股份有限公司
                 2022 年度董事会工作报告


     2022 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切
实履行股东大会赋予董事会的职责，认真执行股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法
利益，推动公司持续稳健发展。现将公司董事会 2022 年度工作
情况报告如下：
    一、2022 年度经营情况
    2022 年 公 司 营 业 收 入 946,557.75 万 元 ， 较 上 年 同 期
884,404.10 万元，增加 62,153.65 万元，增幅 7.03%；全年实现净
利润 41,565.38 万元，较上年同期 39,074.47 万元，增加 2,490.91
万元，增幅 6.37%。
    二、董事会议事情况
    依照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，2022 年
董事会共组织召开 6 次会议，共审议通过 66 项议案，各次董
事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要
求规范运作。各位董事诚信、勤勉的开展工作，按时出席董事会
会议并行使表决权，对提交董事会审议的各项议案作出客观、审
慎的判断，积极参与各项重大事项的决策过程，为提升公司运营
发展及治理水平建言献策。独立董事充分发挥专业所长，密切关
注和保护股东特别是中小股东的合法权益，对重大事项发表独立
意见，保证了公司经营决策的科学和规范。
    2022 年，结合证监会、深交所对上市公司监管法规的最新
修订精神，董事会组织全面修订了《公司章程》及附件、《对外
投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等
24 项基本管理制度，公司治理规范化的基础架构得到巩固加强。
    董事会下设的四个专业委员会权责清晰，规范运作，均能够
按照各自工作制度的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，
为董事会决策提供了良好的支持。2022 年，董事会审计委员会
召开 4 次会议，审议公司定期报告、关联交易及利润分配、聘任
审计机构等议题。战略委员会召开 2 次会议，审议公司定期报告、
修订战略委员会工作制度等议案。提名委员会召开 4 次会议，审
核推荐公司第一届董事会董事、总经理候选人，公司董事会换届
选举暨提名第二届董事会董事候选人、各专门委员会委员及高管
人员，修订公司提名委员会工作制度等议案。薪酬与考核委员会
召开 2 次会议，审议确认公司董事高管 2021 年度薪酬及 2022 年
薪酬方案、修订薪酬与考核委员会工作制度等议案。
    三、董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年，公司召开 4 次股东大会，共审议通过 34 项议案。
公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，依
据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，
充分发挥董事会职能，提升了公司治理水平。
    根据股东大会批准的《关于公司变更住所、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》，完成了《公司章程》的修订和备案工作，并
根据公司住所、公司法定代表人变更情况，及时换领了新的营业
执照。
    四、2023 年工作计划
    2023 年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，紧密围绕公司发展战略和经营目标，集中力量、稳步推
进各项重点工作。严格按照相关法律法规的要求，切实提升公司
规范运作和透明度，持续认真履行信息披露义务，加强投资者关
系管理工作，依法维护投资者权益。加强和完善董事会各专门委
员会运作机制、公司内控体系和激励约束机制建设，认真执行股
东大会作出的各项决议。在此基础上，进一步加强董事会自身建
设，加强与公司监事会、经营管理层之间的协调与沟通，凝聚共
识、齐心协力，坚持稳中求进，共同推进公司的改革与发展，努
力推动铁路特货物流量质齐增。




                          中铁特货物流股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 25 日