湖南华联瓷业股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议


    湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 8 日
以通讯方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。
全体董事确认会议程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

    一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案内容：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有
效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    议案内容：公司拟使用募集资金 10,696.55 万元置换预先投入募投项目自
筹资金。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金用

途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合中国证监会合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关法规的要求。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    （本页以下无正文，为第四届董事会第十五次会议决议之签署页）
   （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
会议决议》之签字页）


   全体董事签名：




      许君奇                 肖文慧                  丁学文




      冯建军                 凌庆财                   张   建




      李荻辉                 王远明                   王士维




                                        湖南华联瓷业股份有限公司
                                             2021 年 11 月 8 日