湖南华联瓷业股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议
     湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2021 年 11 月 8
日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：
    一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用
不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司拟使用募集资金 10,696.55 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合相关法律
法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项
目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，为湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议之
签字页）
    （本页无正文，为湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决
议之签字页）




    与会监事签名：




       刘   静                 唐日晖                  易金生




                                           湖南华联瓷业股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 8 日