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公司公告

华瓷股份:湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告2021-12-01  

                        证券代码:001216        证券简称:华瓷股份         公告编号:2021-010



                     湖南华联瓷业股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于 2021 年 11 月 30 日以通讯的会议方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 19 日以
短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘静女士主持,
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
一、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定,在
保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 30,000 万元(含人民币 30,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在
该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具
体实施上述事宜。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用公司闲置自有资
金进行现金管理的公告》(2021-012),相关独立董事意见详见同日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东
大会审议。
    二、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整部分募集资金投资项目内容及
拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-013)。公司独立董事发表了独立
意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
             湖南华联瓷业股份有限公司监事会
                          2021 年 11 月 30 日