证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2021-010



                     湖南华联瓷业股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于 2021 年 11 月 30 日以通讯的会议方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 19 日以
短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘静女士主持，
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定，在
保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 30,000 万元（含人民币 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在
该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具
体实施上述事宜。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用公司闲置自有资
金进行现金管理的公告》（2021-012），相关独立董事意见详见同日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东
大会审议。
    二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整部分募集资金投资项目内容及
拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-013）。公司独立董事发表了独立
意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
             湖南华联瓷业股份有限公司监事会
                          2021 年 11 月 30 日