证券代码：001216           证券简称：华瓷股份        公告编号：2022-009



                     湖南华联瓷业股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 3 月 17 日以现场方式+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月
2 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
其中董事肖文慧女士、张建先生、李荻辉女士、王远明先生、王士维先生通过腾
讯会议接入参会。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事 3 人和部分高级管理
人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议事项
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度总
经理工作报告的议案》。
    《2021 年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
    二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
董事会工作报告的议案》。
    《2021 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
财务决算报告的议案》
    详见《2021 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》
    根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021
年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 137,076,745.31 元，母公司实现
净利润 73,567,254.76 元，合并报表 2021 年末未分配利润为 466,461,082.85 元，
母公司 2021 年末未分配利润为 312,068,588.41 元，以截止 2021 年 12 月 31 日公
司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民
币（含税），共计分配现金红利为 52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股
本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度
报告及其摘要的议案》

    《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    六、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    （一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    （二）确认湖南华艺印刷有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事丁学文回避表决。
    （三）确认科达制造股份有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    （四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （五）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计租赁及物业服务关
联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    （六）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计销售关联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    （七）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计租赁及销售水电气关
联交易。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （八）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计销售产品关联交易。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    （九）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    （十）确认博略投资有限公司 2022 年度预计关联交易。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、
冯建军、张建回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有
限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。公司
独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内
部控制自我评价报告的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份
有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年
度审计机构的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）该议案尚需提交股东大会审
议通过。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份
有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案尚需提交股东
大会审议通过。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开
2021 年度股东大会的议案》
    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-018）。
特此公告
                                           湖南华联瓷业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 19 日