华瓷股份：华瓷股份2021年度董事会工作报告2022-03-19
湖南华联瓷业股份有限公司
2021 年度
董事会工作报告
重要声明
本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情
况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实
质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，
敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
湖南华联瓷业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2021 年度，公司董事会严格依照《公司法》、证券法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行
股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进
董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规
范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会
2021 年度工作报告如下：
一、公司 2021 年度总体经营情况
2021 年，是公司发展史上令人鼓舞振奋的一年。公司“实业+资本”的战略
取得重大突破，进入了新的发展阶段。
经营业务方面，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，
积极管控成本，调整产品价格，克服了国外疫情导致海运不畅和运输成本上涨，
人民币升值，原辅材料价格上涨，人工成本刚性增长等经营压力，各项经营管理
工作和重大项目建设有序推进，经营业绩保持良好增长。全年实现销售收入
12.04 亿元，同比增长 30.69%，净利润 1.4 亿元，同比增长 16.75%，经营现金
流、存货周转率、应收账款周转率等经营指标继续保持行业领先，公司继续保持
高质量增长。同时，公司正加快推进转型升级，研发创新、大客户战略、系统管
理、改扩建等等各项重点工作都取得重大进展，企业竞争优势进一步提升，形成
了更好的发展态势。
二、董事会履行职责情况
2021 年度，公司董事会的人数共 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合法
律、法规规定； 公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、
义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东
大会会议。
（一）董事会召开情况
2021 年度，公司董事会共召开了 8 次会议。会议情况如下：
召开日期 会议名称 审议议案 审议结果
1、《关于选举公司董事的议案》；
2021 年 1 月 30 第四届董事会第
2、《关于提请召开 2021 年第一次临时 通过
日 九次会议
股东大会的议案》。
2021 年 2 月 26 第四届董事会第 1、《关于同意报出首次公开发行上市申
通过
日 十次会议 报用财务报告及相关报告的议案》。
1、《关于公司股份转让的议案》；
2021 年 4 月 25 第四董事会第十 2、《关于修改公司章程的议案》；
通过
日 一次会议 3、《关于提请召开 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。
1、《2020 年度总经理工作报告》；
2、《2020 年度董事会工作报告》；
3、《2020 年度独立董事述职报告》；
4、《2020 年度财务决算报告》；
5、《2021 年度财务预算报告》；
6、《2020 年度利润分配预案》；
2021 年 6 月 7 第四董事会第十 7、《关于确认 2020 年度关联交易的议
通过
日 二次会议 案》；
8、《关于公司 2021 年度预计发生关联
交易的议案》；
9、《关于聘请 2021 年度审计机构的议
案》；
10、《关于提请召开 2020 年度股东大会
的议案》。
2021 年 10 月 第四董事会第十 1、《关于设立募集资金专项账户的议
通过
10 日 三次会议 案》。
2021 年 10 月 第四董事会第十 1、《关于公司 2021 年度第三季度报告
通过
27 日 四次会议 的议案》。
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现
2021 年 11 月 8 第四董事会第十 金管理的议案》；
通过
日 五次会议 2、《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》。
1、《关于变更注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并申请授权经
营管理层办理工商变更登记的议案》；
3、《关于使用公司闲置自有资金进行现
2021 年 11 月 第四董事会第十
金管理的议案》； 通过
30 日 六次会议
4、《关于调整部分募集资金投资项目内
容及拟投入募集资金金额的议案》；
5、《关于提请召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》。
（二）股东大会召开情况
2021 年，公司共召开股东大会 4 次，会议的召集程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：
召开日期 会议名称 审议议案 审议结果
2021 年 1 月 18 2021 年第一次临
1、《关于选举公司董事的议案》。 通过
日 时股东大会
2021 年 5 月 10 2021 年第二次临
1、《关于修改公司章程的议案》。 通过
日 时股东大会
1、《2020 年度董事会工作报告》；
2、《2020 年度监事会工作报告》；
3、《2020 年度独立董事述职报告》；
4、《2020 年度财务决算报告》；
5、《2021 年度财务预算报告》；
2021 年 6 月 28 2020 年年度股东 6、《2020 年度利润分配预案》；
通过
日 大会 7、《关于确认 2020 年度关联交易的议
案》；
8、《关于公司 2021 年度预计发生关联
交易的议案》；
9、《关于聘请 2021 年度审计机构的议
案》。
1、《关于变更注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并申请授权经
营管理层办理工商变更登记的议案》；
2021 年 12 月 2021 年第三次临
3、《关于使用公司闲置自有资金进行现 通过
17 日 时股东大会
金管理的议案》；
4、《关于调整部分募集资金投资项目内
容及拟投入募集资金金额的议案》。
（三）独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2021 年度严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独
立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营
管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实
增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、
健康发展。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设 3 个专业委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与
薪酬考核委员会。2021 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会
决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实
基础。
三、未来发展展望
1994 年以来，公司用 28 年的时间，发展成为了中国日用陶瓷行业领军企业，
2021 年 10 月成功上市，圆满完成了一次创业的光荣使命。上市是公司“二次创
业”的新起点，公司将继续坚持以实现世界生活陶瓷领袖型企业、规范公正的价
值平台企业、可持续发展的百年品牌企业发展目标为战略引领，坚持长期主义，
聚焦主业，规范经营，打造竞争优势，推动企业高质量发展、可持续发展。
一、坚定不移推进大客户战略
全面实施大客户战略，在理念、机制、模式、资源、能力等方面匹配大客户
发展要求，建立优质头部企业为主体的大客户群体。到 2025 年，实现年销售 6
亿元以上的客户 1 家，2 亿元以上客户 3 家，6000 万元以上客户 10 家。
二、做大做强酒器板块
坚持创新驱动，突出多材料、多釉色、多工艺的研发制造优势和客户优势，
建立自动化、智能化陶瓷包装容器制造基地，到 2025 年形成年产 10 亿元以上制
造能力，打造国内市场新增长极。
三、做强品牌型经济
融入“双循环”发展格局，强化互联网时代营销新思维，做好国内市场品
牌定位、品牌产品体系打造和线上线下品牌渠道运营，通过新模式、新业态扩大
品牌影响力，用流量思维扩大消费群体，不断扩大红官窑、亿嘉线上能见度、影
响力、销售额。
四、强化生产制造优势
以现代化生产管理系统为支撑，优化生产布局，加快自动化、智能化装备技
改，建立规模化+柔性化现代生产体系，实现少人化、数字化和清洁生产，打造
成本领先的现代制造优势企业。
五、培育做大新材料陶瓷
加强技术创新和市场拓展，做精、做优、做大生物陶瓷、电子结构陶瓷产品。
通过技术项目合作、投资合作等，形成新增长点，做大新材料陶瓷板块。
2022 年，公司将有效利用募集资金，厚植发展基础、发展优势，加快生产
改扩建、标准厂房建设、自动化技改，加快人才建设、品牌建设、创新能力建设、
数字化建设,不断提升企业竞争力和价值创造能力，为投资者带来更好的回报。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日
