证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-021
湖南华联瓷业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日在公司
国贸大厦二楼大会议室召开了 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议
事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出 席 现场 会议 的股 东及 股 东授 权委 托代 表人 数 4 人 ，代 表股 份数 量
188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份数量 45,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0179％；
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 8 人，代表股份 45,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0179％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《2021 年度董事会工作报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％ 通过
2.审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《2021 年度监事会工作报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％ 通过
3.审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《2021 年度财务决算报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％ 通过
4.审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
议案内容：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为
52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股本。
投票结果：
同意 反对 弃权
表决
项目 股
股份 比例 股份 比例 比例 结果
份
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
5.审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：2021 年年度报告及摘要
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％ 通过
6.审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022
年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定
其报酬。
投票结果：
同意 反对 弃权
表决
项目 股
股份 比例 股份 比例 比例 结果
份
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％
其中：中小投资者表决 通过
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
7.审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 188,913,000 99.9831％ 32,000 0.0169％ 0 0.0000％ 通过
8.审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
议案内容：见议案八
投票结果：
8-1. 醴陵市华彩包装有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
其中：中小投资者表决 通过
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-2. 湖南华艺印刷有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 170,013,000 99.9812％ 32,000 0.0188％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决 13,000 28.8889％ 32,000 71.111％ 0 0.0000％
情况
8-3. 科达制造股份有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-4. 湖南安迅物流运输有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-5. 新华联控股有限公司及子公司—租赁办公场地及接受物业服务
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
其中：中小投资者表决 通过
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-6. 新华联控股有限公司及子公司—销售产品
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
其中：中小投资者表决 通过
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-7. 湖南蓝思华联精瓷有限公司--厂房出租及销售水电气
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-8. 湖南蓝思华联精瓷有限公司—销售产品
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决 13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-9. 醴陵群力投资咨询有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
8-10. 博略投资有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 18,913,000 99.8311％ 32,000 0.1689％ 0 0.0000％
通过
其中：中小投资者表决
13,000 28.8889% 32,000 71.111% 0 0.0000％
情况
9.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规规定，公司采用累积投票制方式选举许君奇、肖文慧、凌庆财、
冯建军、丁学文、张建为公司第五届董事会非独立董事。188,945,000
投票结果：
9-1 许君奇
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
9-2 肖文慧
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
9-3 丁学文
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
9-4 凌庆财
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
9-5 冯建军
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
9-6 张建
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
10.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规规定，公司采用累积投票制方式选举王红艳女士、刘绍军先生、
李玲女士为公司第五届董事会独立董事。
投票结果：
10-1 王红艳
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
10-2 刘绍军
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
10-3 李玲
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815%
通过
其中：中小投资者表决情况 10,101 22.4467%
11.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规规定，公司采用累积投票制方式选举刘静女士、罗新果先生为公
司第五届监事会非职工监事候选人。
投票结果：
11-1 刘静
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815% 通过
11-2 罗新果
同意 表决
项目
股份 比例 结果
表决情况 188,910,101 99.9815% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：莫彪、达代炎
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．2021 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日