湖南华联瓷业股份有限公司独立董事

           关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为湖南华联瓷业股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，
对公司第五届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见：
    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，我们作为公司的独立董
事，在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格
和能力。对此次会议审议通过的有关高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客
观、公正的判断，发表意见如下：
    1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效；
    2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条
件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如
下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
    级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    4、同意丁聘任丁学文为总经理，聘任凌庆财为副总经理、财务总监，彭龙
为副总经理、董事会秘书，张平为副总经理、市场品牌中心总监，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》的签字页）


湖南华联瓷业股份有限公司独立董事：




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        刘绍军                 李 玲                    王红艳



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