证券代码：001216           证券简称：华瓷股份         公告编号：2022-030



                    湖南华联瓷业股份有限公司

           第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临
时）会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 21 日
发出，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许
君奇先生主持，监事 3 人列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议事项
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加银行
票据池质押融资业务用途的议案》
    公司 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》，具体内容为：公司拟向中
信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信人民币 3 亿元，并以持有的票据、银
行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的银
行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元，用于对外支付结算，
从而增加银行承兑汇票结算，提高资金使用效率，有效期限为董事会审议通过之
日起 12 个月内。
    根据公司经营需要，公司拟在上述业务范围中增加票据池质押后出池产品种
类，具体为:银行承兑汇票、保函、信用证等符合公司经营需要的业务产品，银
行承兑汇票开立要求不变。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资
设立合资子公司的议案》
    根据公司经营规划，公司拟与江西金环颜料有限公司、佛山市阿瑞斯数字设
备有限公司设立 XXXX 智能制造科技有限公司（暂定名）详见公司同日在《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告的《湖南华联瓷业股份有限公司关于对外投资设立
合资子公司的公告》（公告编号：2022-031）


    特此公告。




                                               湖南华联瓷业股份有限公司董事会
                                                                2022 年 5 月 27 日