证券代码：001216         证券简称：华瓷股份       公告编号：2022-036



                       湖南华联瓷业股份有限公司

                第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》。
    公司拟终止陶瓷新材料生产线项目，将该项目募集资金 2,088.81 万元（含利
息）投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大
会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用
节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用节余募
集资金投资建设新技改项目的议案》。
    公司日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金
7,530.73 万元，当前已完成技改升级，尚节余募集资金 3,362.6 万元。为提高资
金使用效率，加快公司技改升级进程，公司拟将其中 3,320 万元投入到溢百利瓷
业能源综合利用节能减碳改造项目。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余
募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）
特此公告。
                                         湖南华联瓷业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 19 日