证券代码：001216        证券简称：华瓷股份           公告编号：2022-044



                    湖南华联瓷业股份有限公司

           第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临
时）会议于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议事项
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集
资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》。
    同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设 1 个资金专项账户用于存放
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资
子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司、海通证券股份有限公司及上述银行签署
《募集资金四方监管协议》。


特此公告
                                        湖南华联瓷业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 13 日