证券代码：001216       证券简称：华瓷股份         公告编号：2022-052

                    湖南华联瓷业股份有限公司

             第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次（临时）
会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知
时间要求，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主
席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人
民币 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用公司闲
置自有资金进行现金管理的议案。
    根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定，在
保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 30,000 万元（含人民币 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在
该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具
体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
特此公告。
                                         湖南华联瓷业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 7 日