证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2021-013
湖南丽臣实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14︰30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生
1
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规及规章的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 74 人，代表股份 67,411,630 股，
占公司有表决权股份总额的 74.9056%.
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 61 人，代表股份 65,531,500 股，占公司有
表决权股份总数的 72.8164%。
通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 1,880,130 股,占公司有表决
权股份总数的 2.0891%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 股东有效表决权 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 股份总数的比例
2、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
2
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,409,930 1,700 0 股份数量 28,830,930 1,700 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9975% 0.0025% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9941% 0.0059% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
3
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
4
9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 67,410,430 1,200 0 股份数量 28,831,430 1,200 0
占出席会议有 占出席会议中小股
效表决权股份 99.9982% 0.0018% 0.0000% 东有效表决权股份 99.9958% 0.0042% 0.0000%
总数的比例 总数的比例
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意
见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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湖南丽臣实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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