证券代码：001218           证券简称：丽臣实业          公告编号：2021-028



                      湖南丽臣实业股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 29 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开。会议通知已于 2021
年 12 月 27 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长贾齐正先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实
际出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规以及规范
性文件的要求，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使
用效率，增加公司收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投

资回报。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《湖南丽臣实业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-027）。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》

    董事会认为，本次公司及子公司拟向银行申请授信额度，公司拟为全资子公
司提供担保，各子公司为公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务
发展融资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理
性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司及全资子公司，公司能够
充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控

的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    为公司提供担保的各子公司均是公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例

担保或反担保的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《湖南丽臣实业股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度

及担保事项的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

 2、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相
关议案的独立意见》；

 3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。




                                         湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 29 日



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