证券代码：001218            证券简称：丽臣实业            公告编号：2022-008



                        湖南丽臣实业股份有限公司

     关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 9.00 元（含税）；每 10 股转增
4 股；不送红股。
    2、本次利润分配及资本公积金转增股本以 2021 年 12 月 31 日总股本
89,995,500 股为基数。
    3、若自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股
本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则
对分配总额进行相应调整。
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，该议案尚需提交公司
2021 年度股东大会审议，具体内容如下：

    一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    （一）2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 178,831,396.77 元，扣除根据《中华人民共和国公司
法》（以下称“《公司法》”）及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 7,029,407.78
元，加上年初未分配利润 464,160,701.72 元，合并报表可供股东分配利润为
635,962,690.71 元。公司 2021 年度母公司实现净利润 70,294,077.84 元，扣除根
据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 7,029,407.78 元，加上
年初未分配利润 25,613,156.15 元，母公司可供股东分配利润为 88,877,826.21 元。


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按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 88,877,826.21 元。

    为积极回报股东，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司目
前经营发展状况，在符合公司利润分配原则，保证正常经营和持续发展的前提下，
拟定 2021 年度权益分派预案如下：

    1、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 89,995,500 股为基数，公司拟向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），合计派发现金股利人民
币 80,995,950.00 元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的
45.29%。

    2、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 89,995,500 股为基数，公司拟向
全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，合计转增股本 35,998,200 股，转增金
额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增
加至 125,993,700.股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券
登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

    自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配比例总额、转增金额。未超
过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

    （二）2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之
十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以
上的，可以不再提取。在符合《公司法》及《公司章程》规定的分红条件的情况
下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。
以上分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司分红》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《首次公
开发行股票并上市后股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。


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     本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东
大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

     （三）2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配
性

     本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司股东的即期利益和长
远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

     二、相关风险提示

     本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公
积金转增股本预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

     三、应履行的审议程序

     1、董事会审议情况：

     公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。

     2、监事会审议情况：

     公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》及《公司章程》中对于分
红的相关规定，符合相关法律法规要求、公司利润分配政策，以及对股东的分红
回报规划，具备合法性、合规性及合理性。一致同意并通过《湖南丽臣实业股份
有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意将本次利润分配
及资本公积金转增股本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

     3、独立董事意见：


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    经审阅我们认为：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案的议案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相

匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，充分保护了中小投资者

的合法权益。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将《关于公

司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审

议。

       四、备查文件

    1、湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议有
关事项的独立董事意见；
    3、湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告




                                       湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 29 日




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