证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2022-009

                       湖南丽臣实业股份有限公司


    关于对公司董事、监事及高级管理人员进行薪酬调整的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 3 月 29 日，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的
议案》及《关于对公司高级管理人员进行薪酬调整的议案》；召开第四届监事会
第十次会议审议通过《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》，现将具体
情况公告如下：
    一、本方案适用对象
    公司在职董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。
    二、本方案适用期限
    《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》自公司股东大会审议通过后
实施，《关于对公司高级管理人员进行薪酬调整的议案》自公司董事会审议通过
后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
    三、实施程序
    《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》经公司股东大会审议通过后、
《关于对公司高级管理人员进行薪酬调整的议案》经公司董事会审议通过后，授
权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
    四、薪酬调整的具体方案
    根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及薪酬管理相关制度，公司近年经
营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，拟对公司
董事、监事及高级管理人员薪酬进行调整，公司董事（不包括独立董事）、监事
及高级管理人员按 5.43%的幅度调增薪酬。
    五、独立董事意见
    公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司 2021 年 12 月

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20 日党政工联席会议通过的《湖南丽臣实业股份有限公司 2022 年薪酬调整方案》
确定的，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    因此，我们同意本次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意将《关
于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
    2、《湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
    3、《湖南丽臣实业股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议有关事项
的独立董事意见》。


    特此公告




                                        湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 29 日




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