证券代码：001218           证券简称：丽臣实业           公告编号：2022-010

                       湖南丽臣实业股份有限公司


          关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开
 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公
 司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款
 进行修订，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告
 如下：
     一、注册资本变更情况
     2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2021
 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司 2021 年度利润分配及资本公
 积金转增股本预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本数 8,999.55 万股为
 基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 10.00 元（含税），不送红股，以资本
 公积金转增股本每 10 股转增 4 股。本次利润分配总额为人民币 89,995,500.00 元，
 剩余未分配利润结转至以后年度。本次转增后，公司的总股本增加至 125,993,700
 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以市场监督管理部门最终核准、
 登记为准）。
     鉴于上述事项，公司总股本由 8,999.55 万股变更为 12,599.37 万股，注册资
 本由人民币 8,999.55 万元变更为 12,599.37 万元。
     二、《公司章程》修订情况
     根据公司注册资本变更的有关法律规定，需对《公司章程》部分条款进行修
 订，本次《公司章程》修订的具体情况如下：
                  修订前                               修订后
  第六条 公司注册资本为8,999.55万元       第六条 公司注册资本为12,599.37万
  人民币。                                元人民币。
  第十九条 公司的股份总数为8,999.55       第十九条 公司的股份总数为

                                      1
 万股，全部为普通股。                 12,599.37万股，全部为普通股。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    三、授权事项
    本次修订《公司章程》需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会通过
后，授权公司董事会及相关管理人员办理前述工商变更登记及《公司章程》备案
等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
    四、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。




                                        湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 29 日




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