证券代码：001218           证券简称：丽臣实业        公告编号：2022-006

                       湖南丽臣实业股份有限公司


                     第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
  于 2022 年 3 月 29 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。
  会议通知已于 2022 年 3 月 18 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。
      会议由公司监事会主席付卓权先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
  人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民
  共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      （一）会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
      监事会认为：2020 年度公司第四届监事会本着维护公司以及股东利益的精
  神，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，
  较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。同意《湖南丽臣实业
  股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的内容。
      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
  司股东大会审议。
      具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
  《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
      （二）会议审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
      监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》、
  《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并公司财务
  状况，以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《湖
  南丽臣实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    （三）会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    监事会认为：公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，
结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，制定了 2022 年度的财务预算报告，
一致同意并通过《湖南丽臣实业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
    （四）会议审议通过了《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》全
文及摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未
有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一致同意并通过《湖南丽臣实业股份有限公
司 2021 年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》公告编号：2022-0007）。
    （五）会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公
司当前实际情况，符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合
相关法律法规要求、公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法
性、合规性及合理性。一致同意并通过《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度


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利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（公告编号：2022-008）。
    （六）会议审议了《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》
    鉴于该议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，因此所有监事均为关联监事，
因此，该议案将直接提交年度股东大会进行审议和表决。
    （七）会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》
    监事会认为：作为公司 2021 年度的审计机构和内部控制审计机构，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，
客观评价公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司
法》及《公司章程》等规定，同意续聘其为公司 2022 年度的审计机构和内部控
制审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，此议案还将提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》 公告编号：
2022-010）。
    （八）会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况
专项报告的议案》
    监事会认为：公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《湖
南丽臣实业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度募集资金存放、使用与管
理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


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    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2022-012）。
    （九）会议审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>和<2021
年度内部控制规则落实自查表>的议案》
    监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，
内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现
经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将
根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续
提升管制水平。一致同意并通过《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度内部控
制评价报告》和《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查
表》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和《湖南丽臣实业
股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》。

    四、备查文件

    湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告

                                         湖南丽臣实业股份有限公司监事会

                                                       2022 年 3 月 29 日




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