证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2022-044



                      湖南丽臣实业股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 30 日上午 11 时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 24 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2022 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市

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公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资
金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规
及损害股东利益的行为。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    3、审议通过《关于<公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告>的议案》
    监事会认为，公司董事会出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等有关规定，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2022-
047）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    4、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
    监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的利益
的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目的事项，并
同意提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。




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    湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                  2022 年 8 月 30 日




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