证券代码：001218           证券简称：丽臣实业          公告编号：2022-060



                       湖南丽臣实业股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 27 日上午 11 时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 21 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。
    本次监事会由公司监事会主席刘国彪先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的
议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证劵交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司 2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-061）。
    三、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。


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    湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                 2022 年 10 月 27 日




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