证券代码：001218            证券简称：丽臣实业         公告编号：2022-059



                        湖南丽臣实业股份有限公司

                      第五届董事会第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 27 日上午 9 时 30 分在公司办公大楼五楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日上午以电子邮件的方式送达各位
董事。
    公司董事长贾齐正先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的
议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证劵交易所的相关法律法规、规
范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司 2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-061）。
       三、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

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特此公告。


                 湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                              2022 年 10 月 27 日




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