证券代码：001218          证券简称：丽臣实业          公告编号：2022-064


                      湖南丽臣实业股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 12 月 27 日上午 11 时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2022 年 12 月 21 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。
    本次监事会由公司监事会主席刘国彪先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 42,500 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，符合国家法律法规，是在确保不影响公司募集资金投资
进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金
投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和
股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用
效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同
意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

    三、备查文件

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《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。


                                   湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 27 日




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