证券代码：001218            证券简称：丽臣实业        公告编号：2022-063


                       湖南丽臣实业股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2022 年 12 月 27 日上午 9 时 30 分在公司办公大楼五楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 21 日上午以电子邮件的方式送达各位
董事。
    公司董事长贾齐正先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为提升公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常
经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用额
度不超过人民币 42,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。本议案自董事会审议
通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。国信证券股份有限公司对本
议案出具了明确同意的核查意见。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。
    三、备查文件
    1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
    2、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》；
    3、《国信信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。


                                        湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 27 日




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