证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2023-004

                      湖南丽臣实业股份有限公司


                    第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：




     一、监事会会议召开情况
     湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
 于 2023 年 2 月 10 日上午 11：00 在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召
 开。会议通知已于 2023 年 2 月 7 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。
     会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民
 共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》
 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事
 及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
     公司监事会主席刘国彪先生向全体监事汇报了《关于制定<湖南丽臣实业股
 份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。监事会认为，
 制定董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度，有利于调动公司董事、监事及
 高级管理人员工作积极性和创新能力，形成科学有效的激励与约束机制，提高公
 司经营管理水平，促进公司效益的增长。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 披露的《湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
     （二）会议审议通过了《关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代


                                     1
表监事的议案》
    公司监事会主席刘国彪先生向全体监事汇报了《关于补选欧胜强先生为公司
第五届监事会非职工代表监事的议案》。监事会认为，非职工代表监事候选人欧
胜强先生具备法律、法规规定的监事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件
及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定
的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒
或公开谴责。根据上述提名及资格审查情况，公司拟补选欧胜强先生为公司第五
届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之
日起至公司第五届监事会任期届满时止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 11 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工
代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

    四、备查文件

    湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告

                                         湖南丽臣实业股份有限公司监事会

                                                       2023 年 2 月 10 日




                                    2