湖南丽臣实业股份有限公司   关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见


                     湖南丽臣实业股份有限公司

    关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见


    作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南丽臣实业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司

关联交易管理办法》《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规

定，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于制定<湖南丽臣实业股份有限

公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司及全资子公

司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》发表独立董事意见如下：

    我们听取了公司相关人员对制定《湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》、对公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信
额度及担保事项议案内容的说明，经充分讨论认为：

    一、对于《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》的独立意见

    经审阅我们认为：为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理
制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员工
作积极性和创新能力，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，结合公司
经营业绩、经营规模等实际情况，同时参考行业及地区的薪酬水平，公司制定《湖
南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损
害公司和股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证劵交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证劵交易所
股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司
章程》 湖南丽臣实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。
作为公司的独立董事，我们同意公司制定《湖南丽臣实业股份有限公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
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    二、对于《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事
项的议案》的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《湖南丽臣实业股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，经核查，我
们认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度，有助于满足公司及全资子公司
日常经营和业务发展融资的需要，有利于公司业务的持续发展。公司经营状况良
好，公司为全资子公司提供担保的风险可控，本次担保事项不会对公司及全资子
公司的正常运作和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的
情形。本次申请授信额度和担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规
及《公司章程》《湖南丽臣实业股份有限公司对外担保管理制度》的规定。作为
公司的独立董事，我们同意公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及
担保的事项。

    综上，我们同意公司董事会审议通过前述议案，同意将《关于制定<湖南丽
臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关
于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议有
关事项的独立董事意见》之签字页）




    独立董事：

                     杨占红                  李   力              丁利力




                                                          二〇二三年二月十日