证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2023-032



                     湖南丽臣实业股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 21 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长贾齐正先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实
际出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、报告内
容、格式符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规、
规章和监管要求的规定，公司《2023 年第一季度报告》真实反映了公司 2023 年
第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第一季
度报告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。


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特此公告。




                 湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                               2023 年 4 月 27 日




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