证券代码：001219          证券简称：青岛食品           公告编号：2022-005




                      青岛食品股份有限公司
            第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 2 月 18 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 15
日以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作
顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程相伟先生担
任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、财务总
监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。
    议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  特此公告。
                                               青岛食品股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日