证券代码：001219          证券简称：青岛食品          公告编号：2022-010



                      青岛食品股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 3 月 28 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十三次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 25
日以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
    为保证公司首次公开发行 A 股股票工作的顺利进行，在募集资金到位前公
司已使用自筹资金支付部分发行费用。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）2022 年 3 月 28 日出具的《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支
付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用自筹资
金支付部分发行费用 5,442,574.73 元（不含税）。董事会同意本次拟使用募集资
金 5,442,574.73 元一次性置换上述已预先支付的发行费用。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。
    议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

                                               青岛食品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 29 日