证券代码：001219          证券简称：青岛食品           公告编号：2022-012



                      青岛食品股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 3 月 28 日，青岛食品股份有限公司（“公司”）第九届监事会第十一
次会议在公司会议室举行。本次会议通知以通讯方式发出，会议应到监事 4 名，
实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议由公司监事会主席宁文红女士主持。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的行为符合相
关法律法规、规范性文件的规定，符合公司发展的需要，未与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，同时置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监事会同意公
司以募集资金人民币 5,442,574.73 元置换以自筹资金预先支付的发行费用。
    议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                      青岛食品股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 3 月 29 日