青岛食品股份有限公司

               独立董事关于第十届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司第十届董事
会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    经审阅本次董事会的相关文件及于明洁先生、张法倡先生、王正先生、田健
先生、张剑春女士、程相伟先生的个人履历、专业背景、工作经验等相关资料，
我们一致认为他们均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司高管的
任职资格，公司董事会提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。我们一致同意聘任于明洁先生担任公司总经理；张法倡先生、王正先生、
田健先生担任公司副总经理，张剑春女士担任公司董事会秘书，程相伟先生担任
公司财务总监，任期至第十届董事会届满之日止。




                                        独立董事：管建明 张平华 解万翠
                                                       2022 年 5 月 18 日