证券代码：001219          证券简称：青岛食品          公告编号：2022-044



                      青岛食品股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 8 月 24 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第二次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以通讯方式
发出，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序
符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》 及其摘要。
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
    监事会认为：本次公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2022 年半年度募集资金使用
与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

    监事会认为：公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前
提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提
高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。因此，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况
下，将募集资金存款余额以协定存款方式存放。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额
以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2022-047）。
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于因公开采购形成关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非
关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无不利影响。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开采购形
成关联交易的议案》（公告编号：2022-049）。




    特此公告。


                                                      青岛食品股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 25 日