青岛食品:半年报监事会决议公告2022-08-25
证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2022-044
青岛食品股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 8 月 24 日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监
事会第二次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以通讯方式
发出,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序
符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报
告》 及其摘要。
议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
监事会认为:本次公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况,
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司 2022 年半年度募集资金使用
与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放
的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-045)。
议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
监事会认为:公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前
提下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提
高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在侵犯公司股东利益,尤其是中小股
东利益的情形。因此,同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况
下,将募集资金存款余额以协定存款方式存放。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金余额
以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2022-047)。
议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于因公开采购形成关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非
关联股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无不利影响。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于因公开采购形
成关联交易的议案》(公告编号:2022-049)。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日