证券代码：001219          证券简称：青岛食品           公告编号：2022-054



                      青岛食品股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 22 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第三次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以通
讯方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有
限公司投资者关系管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟处置资产的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟处置资产
的公告》（公告编号：2022-055）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                                      青岛食品股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 23 日