证券代码：001219           证券简称：青岛食品         公告编号：2023-002




                      青岛食品股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 2 月 6 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第五次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 29 日以通讯
方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》

    总经理因工作调动辞去职务。在总经理空缺期间，由董事长仲明先生代行总
经理职务。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任张松涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满为止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘
书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任李春宏先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满为止。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘
书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                      青岛食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2023 年 2 月 7 日