青岛食品:第十届董事会第五次会议决议公告2023-02-07
证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-002
青岛食品股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 2 月 6 日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第五次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 29 日以通讯
方式发出,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》
总经理因工作调动辞去职务。在总经理空缺期间,由董事长仲明先生代行总
经理职务。
议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张松涛先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘
书及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-004)。
议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李春宏先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘
书及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-004)。
议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日