证券代码：001226             证券简称：拓山重工         公告编号：2022-005
                          安徽拓山重工股份有限公司

                      第一届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2022 年 6 月 26 日以专人送达或电子邮件等
形式发出会议通知，会议于 2022 年 7 月 1 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会
主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

       一、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》

       监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情
形。

       同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-007）。

       （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的事项。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-008）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              安徽拓山重工股份有限公司

                                                      监事会

                                                二〇二二年七月二日