证券代码：001226               证券简称：拓山重工        公告编号：2022-
020

                         安徽拓山重工股份有限公司

                    第一届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2022 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监
事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

      一、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

      监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

      公司 2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年半年度报告》，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）详见《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

      （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

      监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合 《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不
存在募集资金存放与使用违规的情形。

    公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、
法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求
以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2022
年第三次临时股东大会审议。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-018）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司

       监事会

二〇二二年八月二十五日