证券代码：001226               证券简称：拓山重工        公告编号：2022-
019

                         安徽拓山重工股份有限公司

                    第一届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2022 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场方
式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做
出如下决议：

      一、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

      公司 2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年半年度报告》，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）详见《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

      公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第一届监事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

      同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

      （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与使
用情况的专项报告。

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第一届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2022 年上半年的盈利水
平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共
享公司的经营成果，对 2022 年半年度利润分配提出以下方案：拟以总股本
74,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元（含税），以
此计算合计拟派发现金股利 40,021,351.20 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本
发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报
规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-018）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时
股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-021）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         安徽拓山重工股份有限公司董事会

                                             二〇二二年八月二十五日