证券代码：001226               证券简称：拓山重工         公告编号：2022-032

                           安徽拓山重工股份有限公司

                      第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2022 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

      审议通过《2022 年第三季度报告》

    监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份
有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-031）。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、 深 交 所 要求 的 其 他 文 件

    特 此 公告 。


                                                    安徽拓山重工股份有限公司

                                                           监事会

                                                    二〇二二年十月二十七日