证券代码： 001226           证券简称： 拓山重工         公告编号： 2022-039


                         安徽拓山重工股份有限公司


                     第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会
议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2022 年 11 月 18 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知,会议于 2022 年 11 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场结合
视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长
徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审
议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    议案内容：为了适应机械制造行业发展的趋势，利用好当地产业集聚带来的
优势，经公司调研，拟投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司(以下简
称“拓山精工”) ，布局精密铸造产业。

    一、拟设立全资子公司的基本情况

    拟定名称：安徽拓山精工科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记
为准)

    注册地址： 安徽省广德市

    法定代表人：徐建风

    注册资本： 5,000 万元

    资金来源：公司自有资金

    股权结构：公司持有100%股权

    公司类型：有限责任公司
    经营范围：黑色金属铸造；有色金属精密铸造；汽车零部件及配件制造；通
用零部件制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-040）。

    二、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    (二)深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            安徽拓山重工股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二二年十一月二十六日