拓山重工:第一届第十四次董事会决议公告2022-11-26
证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2022-039
安徽拓山重工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会
议由董事长徐杨顺先生召集,并于 2022 年 11 月 18 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知,会议于 2022 年 11 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场结合
视频方式召开,本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长
徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审
议,做出如下决议:
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
议案内容:为了适应机械制造行业发展的趋势,利用好当地产业集聚带来的
优势,经公司调研,拟投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司(以下简
称“拓山精工”) ,布局精密铸造产业。
一、拟设立全资子公司的基本情况
拟定名称:安徽拓山精工科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记
为准)
注册地址: 安徽省广德市
法定代表人:徐建风
注册资本: 5,000 万元
资金来源:公司自有资金
股权结构:公司持有100%股权
公司类型:有限责任公司
经营范围:黑色金属铸造;有色金属精密铸造;汽车零部件及配件制造;通
用零部件制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:
2022-040)。
二、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十六日